EEUU acusa a guatemalteca dueña de negocio de envíos de dinero de lavar de dinero del narcotráfico
La guatemalteca Brenda Lili Barrera Orantes, de 39 años, dueña y operadora de La Popular, un negocio de servicios de ...
Tag: lavado de dinero
Guatemala detecta operaciones bancarias sospechosas por $263 millones en lo que va del año
Las autoridades guatemaltecas han detectado 1,278 operaciones sospechosas en transacciones financieras en instituciones bancarias entre el 1 de enero y ...
Capturan a cinco integrantes de la MS-13 vinculados al lavado de más de $2.8 millones en Honduras
En una operación conjunta, la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra ...
Salvadoreño detenido en la frontera Valle Nuevo por autoridades guatemaltecas por llevar $23 mil no declarados
En un operativo realizado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) de la Policía Nacional ...
China se vuelve el principal lavador de dinero del fentanilo, revela The Wall Street Journal
China se ha convertido en un país clave en el negocio del fentanilo y el principal destino del lavado de ...
Fiscal general salvadoreño advierte sobre narcotráfico y lavado de dinero como principales amenazas transnacionales
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, quien asumió su segundo mandato consecutivo de 3 años el pasado 6 ...
Fiscalía hondureña acusa por lavado a exalcalde capitalino y excandidato presidencial opositor
La Fiscalía hondureña anunció este jueves una acusación por lavado de dinero contra el exalcalde municipal del Distrito Central, que ...
Fiscalía salvadoreña acusa a exsecretario presidencial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Alexander Segovia, exsecretario técnico de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) fue acusado el martes por la ...
Exdirector de la policía hondureña y su esposa arrestados por lavado de dinero
Un juez ordenó la detención judicial del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Ricardo Ramírez del Cid, y su ...
El Salvador “no es un paraíso fiscal” y refuerza su lucha contra delitos financieros, según expertos
El Salvador ha sido recientemente calificado positivamente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su capacidad para ...
