Honduras detiene a salvadoreño y sospecha de lavado de activos: tenía 89,000 dólares en efectivo
Un ciudadano salvadoreño fue capturado en el sur de Honduras cuando intentaba ingresar al país con $89,000 en efectivo. Las ...
Tag: lavado de activos
Dinero sucio inunda campaña electoral en Honduras, denuncia directora de Consejo Anticorrupción
La abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, denunció este lunes la presencia de dinero sucio ...
Investigan por fraude y lavado de activos al IHSS de Honduras: compras irregulares de gasas por más de 35 mil dólares
José Alberto Zelaya Guevara, exsubgerente de compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y Elmer Antonio Rubí Rivera, propietario ...
Denuncias por lavado de dinero en Guatemala superan los $1,200 millones en primeros cuatro meses del año
Guatemala registra un aumento histórico de transacciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. De acuerdo con el más reciente informe ...
