La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que mantiene al guatemalteco Miguel Martínez en la lista negra financiera internacional, conocida como lista SDN.
Martínez es un exfuncionario y pareja del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
El organismo concluyó que no existen fundamentos legales ni administrativos para retirarlo de las sanciones vigentes desde el 1 de diciembre de 2023.
Demanda contra el Tesoro no prospera
Desde su inclusión en la lista SDN, Martínez contrató al abogado Alexei Schacht para demandar al Tesoro de Estados Unidos y solicitar su exclusión.
La sanción impide al exdirector del extinto Centro de Gobierno realizar transacciones financieras internacionales y mantiene congelados sus bienes en territorio estadounidense.
En respuesta, la OFAC presentó a finales de diciembre de 2025 un memorando de oposición a la sentencia sumaria solicitada por Martínez.
Memorando detalla proceso y fundamentos
El documento, de 32 páginas, explica el procedimiento aplicado bajo la Orden Ejecutiva 13818, emitida durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
Dicha orden faculta al Ejecutivo estadounidense a sancionar a extranjeros vinculados con corrupción grave o abusos de derechos humanos.
Tesoro señala falta de cooperación
El Tesoro indicó que Martínez respondió solo parcialmente a los requerimientos de información financiera de la OFAC.
Aunque entregó datos bancarios y la ubicación de algunos bienes, se negó a detallar ingresos, activos y actividades posteriores a su salida del gobierno.
Tampoco explicó planes de subsistencia económica ni vínculos con funcionarios de la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
OFAC cuestiona falta de transparencia
Según el memorando, Martínez no aportó documentación suficiente ni mostró disposición a asumir responsabilidades por los señalamientos.
El Tesoro concluyó que esa conducta confirma que aún cumple los criterios originales para permanecer en la lista SDN.
Además, afirmó que no existe evidencia de un cambio positivo en su comportamiento que justifique levantar las sanciones.
Seguridad nacional y política exterior
El Departamento del Tesoro subrayó que una orden judicial que modifique la lista SDN interferiría con la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
También aclaró que ninguna norma otorga a Martínez un derecho automático a ser retirado de la lista negra financiera.
Señalamientos por vacunas Sputnik V
La OFAC mantiene los señalamientos contra Martínez por su presunta vinculación con la compra fraudulenta de las vacunas rusas Sputnik V contra el covid-19.
Por estos hechos, el exfuncionario continúa sujeto a sanciones financieras internacionales y restricciones bancarias.
